Examine This Report on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.

Es un delito complejo que requiere un enfoque authorized especializado. Nosotros ofrecemos un enfoque integral que abarca desde la implementación de medidas preventivas hasta la defensa en casos de acusaciones.

Este delito se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas, conectadas a través de un mismo hilo conductor, la clandestinidad y la apariencia de legalidad, normalmente a través de la creación de empresas o sociedades:

Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

Nuestros abogados criminalistas y abogados penalistas económicos destacan por su capacidad de anticipación y respuesta rápida frente a acusaciones penales.

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Estos abogados trabajan en estrecha colaboración con fiscales y jueces para construir una sólida defensa y garantizar que se respeten los derechos de sus clientes durante todo el proceso judicial.

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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.

Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el art.